標題：順發 本公司董事會決議召開108年股東常會事宜
日期：2019-03-15
股票代號：6154
發言時間：2019-03-15 18:51:44
說明：
1.董事會決議日期:108/03/15
2.股東會召開日期:108/06/06
3.股東會召開地點:高雄市三民區建國二路50號5樓（本公司教育訓練中心）
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)捐贈案報告。
(4)107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(5)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」報告。
(6)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度決算表冊案。
(2)承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」部份條文案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部份條文案。
(3)修訂本公司「背書保證作業辦法」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/08
11.停止過戶截止日期:108/06/06
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向
公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國108年03月
29日起至民國108年04月09日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股
東務請於民國108年04月09日16時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回
覆是否列為議案結果。
(2)受理方式：書面受理，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件
寄送。
(3)受理處所：順發電腦股份有限公司財務部，地址：高雄市三民區建國二路2號7樓。
是否列入議案標準：
除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
一、該議案非股東會所得決議者。
二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
三、該議案於公告受理期間外提出者。
四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
(4)本次股東常會委託書統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。
(5)本次股東常會未發放紀念品。
(6)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
一、行使期間：自民國108年05月07日至108年06月03日止。
二、電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：https://www.stockvote.com.tw
三、其他說明：無。
