主旨: 公告本公司董事會議決議事項
股票代號:8499
發言時間:2019-03-15 13:33:31
說明:
1.事實發生日:108/03/15
2.公司名稱:鼎炫投資控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會議決議事項
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
本次董事會重要決議事項如下:
(1)通過107年度各項決算表冊案
(2)通過107年度盈餘分配案
(3)通過內部控制制度之設計及執行有效性聲明案
(4)通過子公司申請資金貸與案
(5)通過修訂辦法與內控制度案
(6)通過108年度委任會計師暨評估會計師獨立性與適任性案
(7)通過會計師內控專案審查案
(8)通過107年度員工及董事酬勞分派案
(9)通過修訂公司章程案
(10)通過董事全面改選相關事宜等案
(11)通過訂定108年股東常會召開相關事宜案
其他重大消息
主旨: 本公司受邀參加KGI凱基證券舉辦之法人說明會
股票代號:2395
發言時間:2019-03-15 13:37:33
主旨: 董事會決議召開108年股東常會
股票代號:2208
發言時間:2019-03-15 13:37:24
主旨: 補充107.5.11重大訊息
股票代號:2208
發言時間:2019-03-15 13:36:43
主旨: 公告本公司取得107年度會計師「內部控制專案審查報告」
股票代號:8499
發言時間:2019-03-15 13:34:07
主旨: 代重要子公司TEXIO TECHNOLOGY CORP.公告108年度股東會
重要決議事項
股票代號:2423
發言時間:2019-03-15 13:34:00
主旨: 董事會通過107年度合併財務報表
股票代號:8499
發言時間:2019-03-15 13:31:50
主旨: 更正本公司107年12月營收公告
股票代號:000596
發言時間:2019-03-15 13:08:11
主旨: 公告本公司董事會決議107年度不分配股利相關事宜
股票代號:1443
發言時間:2019-03-15 13:07:10
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:6650
發言時間:2019-03-15 12:57:27
主旨: 公告本公司董事會決議召開108年股東常會召集事由
股票代號:6650
發言時間:2019-03-15 12:57:09