標題：鼎炫-KY 公告本公司董事會議決議事項

日期：2019-03-15

股票代號：8499

公司名稱：鼎炫-KY

發言時間：2019-03-15 13:33:31

說明：
1.事實發生日:108/03/15
2.公司名稱:鼎炫投資控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會議決議事項
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
本次董事會重要決議事項如下：
(1)通過107年度各項決算表冊案
(2)通過107年度盈餘分配案
(3)通過內部控制制度之設計及執行有效性聲明案
(4)通過子公司申請資金貸與案
(5)通過修訂辦法與內控制度案
(6)通過108年度委任會計師暨評估會計師獨立性與適任性案
(7)通過會計師內控專案審查案
(8)通過107年度員工及董事酬勞分派案
(9)通過修訂公司章程案
(10)通過董事全面改選相關事宜等案
(11)通過訂定108年股東常會召開相關事宜案