標題：鼎炫-KY 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
日期：2019-03-15
股票代號：8499
發言時間：2019-03-15 15:19:02
說明：
1.董事會決議日期:108/03/15
2.股東會召開日期:108/06/06
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3樓(瓏山林台北中和飯店3樓東廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)審計委員會審查107年度各項決算表冊報告。
(3)107年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)庫藏股買回情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度各項決算表冊案。
(2)承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修改公司章程案。
(2)修改資金貸與他人處理程序案。
(3)修改背書保證處理程序案。
(4)修改取得或處分資產處理程序案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/08
11.停止過戶截止日期:108/06/06
12.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172-1及192-1條規定公告本公司108年股東常會受理股東提案及提名
相關事宜如下：
(1)凡持股1%以上之股東得以書面方式向本公司提出股東會議案之申請及董事
(含獨立董事)候選人。
(2)受理期間：自108年3月22日起至108年4月1日止。
(3)受理處所：鼎炫投資控股股份有限公司
(新北市中和區中正路955號5樓，電話02-22265102)
(二)本次股東會增採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，
將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
