標題：鼎炫-KY 公告本公司董事會議決議事項

日期：2018-08-09

股票代號：8499

公司名稱：鼎炫-KY

發言時間：2018-08-09 17:50:15

說明：
1.事實發生日:107/08/09
2.公司名稱:鼎炫投資控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會議決議事項
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
本次董事會重要決議事項如下：
(1)通過本公司107年度第二季合併財務報表案
(2)通過修訂集團公司資金貸與他人處理程序暨額度案
(3)通過增訂買回庫藏股作業程序
(4)通過增訂辦法與修訂內控制度案
(5)通過申請授信案
(6)通過子公司申請資金貸與案
(7)通過訂定庫藏股註銷股本減資基準日
(8)通過子公司名稱變更案