標題：鼎炫-KY 公告本公司董事會議決議事項
日期：2018-11-05
股票代號：8499
發言時間：2018-11-05 16:21:21
說明：
1.事實發生日:107/11/05
2.公司名稱:鼎炫投資控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會議決議事項
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
本次董事會重要決議事項如下：
(1)通過變更委任簽證會計師案
(2)通過本公司107年度第三季合併財務報表案
(3)通過子公司投資設立深圳子公司案
(4)通過本公司108年度稽核計劃案
(5)通過本公司108年度營運計畫案
(6)通過設置公司治理專責人員案
(7)通過稽核主管異動案
