標題：臻鼎-KY代子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司公告董事會通過各項議案

日期：2025-04-29

股票代號：4958

公司名稱：臻鼎-KY

發言時間：2025-04-29 18:23:50

說明：
1.事實發生日:114/04/29
2.公司名稱:鵬鼎控股(深圳)股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:72.28%
5.發生緣由:代子公司公告董事會通過各項議案
(1) 關於公司2025年第一季度報告的議案。
(2) 關於修改公司《董事會戰略與風險管理委員會議事規則》的議案。
(3) 關於修改公司《董事會審計委員會議事規則》的議案。
(4) 關於修改公司《董事會薪酬與考核委員會議事規則》的議案。
(5) 關於修改公司《董事會提名委員會議事規則》的議案。
(6) 關於修改公司《獨立董事專門會議議事規則》的議案。
(7) 關於修改公司《投資者關係管理辦法》的議案。
(8) 關於修改公司《首席執行官工作細則》的議案。
(9) 關於修改公司《信息披露管理制度》的議案。
(10)關於修改公司《董事會秘書工作細則》的議案。
(11)關於修改公司《防範控股股東與關聯方佔用公司資金制度》的議案。
(12)關於修改公司《內幕資訊知情人登記管理制度》的議案。
(13)關於修改公司《內部控制制度》的議案。
(14)關於修改公司《內部審計制度》的議案。
(15)關於修改公司《重大資訊內部報告制度》的議案。
(16)關於修改公司《董事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理辦法》的議案。
(17)關於修改公司《子公司管理辦法》的議案。
(18)關於修改公司《年報資訊披露重大差錯責任追究制度》的議案。
(19)關於修改公司《財務會計制度》的議案。
(20)關於修改公司《金融衍生品交易管理制度》的議案。
(21)關於制定公司《董事和高級管理人員離職管理制度》的議案。
(22)關於制定公司《對外提供財務資助管理制度》的議案。
(23)關於制定公司《信息披露暫緩與豁免制度》的議案。
(24)關於申請銀行授信額度的議案。
6.因應措施:依規定代子公司於公開資訊觀測站公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。