標題：臻鼎-KY代子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司公告董事會通過各項議案
日期：2025-04-08
股票代號：4958
發言時間：2025-04-08 17:49:14
說明：
1.事實發生日:114/04/08
2.公司名稱:鵬鼎控股(深圳)股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:72.28%
5.發生緣由:代子公司公告董事會通過各項議案
(1) 關於公司2024年董事會工作報告的議案。
(2) 關於公司2024年年度報告及其摘要的議案。
(3) 關於公司2024年財務決算報告的議案。
(4) 關於公司2025年財務預算報告的議案。
(5) 關於公司《2024年可持續發展報告》的議案。
(6) 關於公司《2024年內部控制自我評價報告》的議案。
(7) 關於公司《2024年度內部控制審計報告》的議案。
(8) 關於續聘2025年度會計師事務所的議案。
(9) 關於回購註銷2021年限制性股票激勵計畫及2024年限制性股票激勵計畫部分
限制性股票的議案。
(10)關於公司2021年限制性股票激勵計畫第四個解除限售期解除限售條件部分
成就的議案。
(11)關於變更註冊資本暨修改《公司章程》的議案。
(12)關於修改公司《股東會議事規則》的議案。
(13)關於修改公司《董事會議事規則》的議案。
(14)關於修改公司《獨立董事工作制度》的議案。
(15)關於修改公司《累積投票制實施細則》的議案。
(16)關於修改公司《關聯交易管理制度》的議案。
(17)關於修改公司《對外擔保管理制度》的議案。
(18)關於修改公司《募集資金管理辦法》的議案。
(19)關於修改公司《印章管理辦法》的議案。
(20)關於制定公司《會計師事務所選聘制度》的議案。
(21)關於制定公司《未來三年(2025年~2027年)股東回報規則》的議案。
(22)關於公司2024年利潤分配預案的議案。
(23)關於增加公司第三屆董事會人數暨補選董事的議案。
(24)關於公司董事報酬的議案。
(25)關於公司2025年軟板擴充投資計畫的議案。
(26)關於向全資子公司台灣鵬鼎增資的議案。
(27)關於向全資子公司宏恒勝增資的議案。
(28)關於申請銀行授信額度的議案。
(29)關於提請召開2024年年度股東會的議案。
6.因應措施:依規定代子公司於公開資訊觀測站公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。
