標題：臻鼎-KY代子公司鵬鼎控股（深圳）股份有限公司公告2024年
股東大會決議相關事宜
日期：2025-04-29
股票代號：4958
發言時間：2025-04-29 18:22:18
說明：
1.股東常會日期:114/04/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過股東每10股派發現金股利人民幣10元(含稅)
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過變更註冊資本暨修改《公司章程》的議案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過關於公司2024年財務決算報告的議案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
關於增加公司第三屆董事會人數暨補選董事的議案：
柯承恩先生補選為公司第三屆董事
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 通過關於公司2024年董事會工作報告的議案；
(2) 通過關於公司2024年監事會工作報告的議案；
(3) 通過關於公司2024年年度報告及其摘要的議案；
(4) 通過關於公司2025年財務預算報告的議案；
(5) 通過關於回購註銷2021年限制性股票激勵計畫及2024年限制性股票激勵計畫部分
限制性股票的議案；
(6) 通過關於修改公司《股東大會議事規則》的議案；
(7) 通過關於修改公司《董事會議事規則》的議案；
(8) 通過關於修改公司《獨立董事工作制度》的議案；
(9) 通過關於修改公司《累積投票制實施細則》的議案；
(10)通過關於修改公司《關聯交易管理制度》的議案；
(11)通過關於修改公司《對外擔保管理制度》的議案；
(12)通過關於修改公司《募集資金管理辦法》的議案；
(13)通過關於制定公司《未來三年(2025年~2027年)股東回報規則》的議案；
(14)通過關於公司2024年利潤分配預案的議案；
(15)通過關於公司董事報酬的議案；
(16)通過關於續聘2025年度會計師事務所的議案；
(17)通過關於預計公司2025年度日常關聯交易的議案。
7.其他應敘明事項:無
