標題：新麥代子公司新麥機械(中國)股份有限公司公告第二屆審計委員會、
提名委員會、戰略委員會、薪酬與考核委員會
日期：2025-04-22
股票代號：1580
發言時間：2025-04-22 16:44:30
說明：
1.發生變動日期:114/04/22
2.功能性委員會名稱:審計委員會、提名委員會、戰略委員會、薪酬與考核委員會
3.舊任者姓名:
審計委員會：楊淑瓊、李殷佳、謝銘璟
提名委員會：楊淑瓊、李殷佳、謝銘璟
戰略委員會：謝順和、謝銘璟、陳永徵
薪酬與考核委員會：楊淑瓊、李殷佳、謝銘璟
4.舊任者簡歷:
【審計委員會】
楊淑瓊：亞太區SAP上線財務模塊負責人
李殷佳：上海復醫道合投資管理有限公司董事長
謝銘璟：新麥機械(中國)股份有限公司總經理兼管理處副總經理
【提名委員會】
楊淑瓊：亞太區SAP上線財務模塊負責人
李殷佳：上海復醫道合投資管理有限公司董事長
謝銘璟：新麥機械(中國)股份有限公司總經理兼管理處副總經理
【戰略委員會】
謝順和：新麥企業股份有限公司董事長
謝銘璟：新麥機械(中國)股份有限公司總經理兼管理處副總經理
陳永徵：新麥機械(中國)股份有限公司業務副總經理
【薪酬與考核委員會】
楊淑瓊：亞太區SAP上線財務模塊負責人
李殷佳：上海復醫道合投資管理有限公司董事長
謝銘璟：新麥機械(中國)股份有限公司總經理兼管理處副總經理
5.新任者姓名:
審計委員會：楊淑瓊、李殷佳、謝順和
提名委員會：楊淑瓊、李殷佳、謝銘璟
戰略委員會：謝順和、謝銘璟、李殷佳
薪酬與考核委員會：楊淑瓊、李殷佳、謝銘璟
6.新任者簡歷:
【審計委員會】
楊淑瓊：亞太區SAP上線財務模塊負責人
李殷佳：上海復醫道合投資管理有限公司董事長
謝順和：新麥企業股份有限公司董事長
【提名委員會】
楊淑瓊：亞太區SAP上線財務模塊負責人
李殷佳：上海復醫道合投資管理有限公司董事長
謝銘璟：新麥機械(中國)股份有限公司總經理兼管理處副總經理
【戰略委員會】
謝順和：新麥企業股份有限公司董事長
謝銘璟：新麥機械(中國)股份有限公司總經理兼管理處副總經理
李殷佳：上海復醫道合投資管理有限公司董事長
【薪酬與考核委員會】
楊淑瓊：亞太區SAP上線財務模塊負責人
李殷佳：上海復醫道合投資管理有限公司董事長
謝銘璟：新麥機械(中國)股份有限公司總經理兼管理處副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/04/11-114/04/10
10.新任生效日期:114/04/22
11.其他應敘明事項:無
