標題：新麥代子公司新麥機械(中國)股份有限公司公告董事及監察人異動
日期：2025-04-21
股票代號：1580
發言時間：2025-04-21 16:46:28
說明：
1.發生變動日期:114/04/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事：謝順和
董事：謝銘璟
董事：陳永徵
獨立董事：李殷佳
獨立董事：楊淑瓊
監察人：李增文
監察人：江明璋
4.舊任者簡歷:
謝順和：新麥企業股份有限公司董事長
謝銘璟：新麥機械(中國)股份有限公司總經理兼管理處副總經理
陳永徵：新麥機械(中國)股份有限公司業務副總經理
李殷佳：上海復醫道合投資管理有限公司董事長
楊淑瓊：亞太區SAP上線財務模塊負責人
李增文：無錫歐麥機電控制有限公司董事長
江明璋：無錫百宏置業有限公司兼無錫百和織造股份有限公司董事長特助
兼管理部副協理
5.新任者職稱及姓名:
董事：謝順和
董事：謝銘璟
獨立董事：李殷佳
獨立董事：楊淑瓊
6.新任者簡歷:
謝順和：新麥企業股份有限公司董事長
謝銘璟：新麥機械(中國)股份有限公司總經理兼管理處副總經理
李殷佳：上海復醫道合投資管理有限公司董事長
楊淑瓊：亞太區SAP上線財務模塊負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：謝順和 1,000,000股
董事：謝銘璟 560,390股
獨立董事：李殷佳 0股
獨立董事：楊淑瓊 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/04/11-114/04/10
11.新任生效日期:114/04/21
12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿，取消監事會不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
