標題：新麥代子公司新麥機械(中國)股份有限公司公告2024年度股東大會 決議事項

日期：2025-04-21

股票代號：1580

公司名稱：新麥

發言時間：2025-04-21 16:44:09

說明：
1.股東常會日期:114/04/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修改<公司章程>案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過公司董事會換屆選舉案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過提請豁免2024年年度股東會提前通知案。
(2)通過新麥機械（中國）股份有限公司2024年度決算報告案。
(3)通過新麥機械（中國）股份有限公司2024年度董事會工作報告（含
獨立董事述職報告）案。
(4)通過新麥機械（中國）股份有限公司2025年度董事、高級管理人員
薪酬案。
(5)通過新麥機械（中國）股份有限公司2024年度監事會工作報告案。
7.其他應敘明事項:無