標題：基亞 公告本公司董事會決議召開108年股東會
日期：2019-03-12
股票代號：3176
發言時間：2019-03-12 17:52:28
說明：
1.董事會決議日期:108/03/12
2.股東會召開日期:108/06/04
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓視訊會議中心（A棟2樓）上午9時整
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)監察人審查107年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表。
(2)107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)擬發行「限制員工權利新股」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/06
11.停止過戶截止日期:108/06/04
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
受理持股1%以上股東就本次股東會之提案及提名相關作業如下:
(一)股東提案日期：107/3/29~107/4/8
(二)依公司法172條之1，於股東常會停止過戶日止持有本公司已發行股份總數百分
之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。
(三)受理方式:辦理提案之股東，務請於108年3月29日至108年4月8日17時前將書面
資料以掛號寄(送)達本公司，郵寄者以寄至受理處所為憑，並請於信封上加註
「股東會提案函件」字樣，本公司將彙總所有提案並檢核股東提案相關資料後
，送交董事會審核辦理並於法定期限內函覆。
(四)提案及提名處所:台北市南港區園區街3號F棟14樓(管理部)
(五)以上所提其它未盡事宜，均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。
