(6158)禾昌-重大訊息2019-03-12重大訊息- 公告本公司一○八年股東常會召開相關事宜

標題：(6158)禾昌-重大訊息2019-03-12

主旨：公告本公司一○八年股東常會召開相關事宜

股票代號：6158

公司名稱：禾昌

發言時間：2019-03-12 17:27:02

說明：
1.董事會決議日期:108/03/12
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:桃園市桃鶯路398號（住都大飯店）
4.召集事由一、報告事項:
(1)報告一○七年度董監及員工酬勞金額、發放方式及對象。
(2)報告一○七年度營業狀況。
(3)監察人審查一○七年度決算表冊報告。
(4)報告本公司赴大陸投資概況。
(5)報告本公司買回股份執行情形。
(6)報告本公司一○七年度背書保證辦理情形。
(7)修訂「董事會議事辦法」報告。
(8)修訂「誠信經營守則」報告。
(9)修訂「道德行為準則」報告。
(10)修訂「公司治理實務守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。
(5)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(6)修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。
(7)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
盈餘分派內容尚未決定。
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1第2項規定，提案受理期間為108年3月15日至
108年3月25日17時止。

標題：(4131)晶宇生技-重大訊息2019-03-12

主旨：公告本公司新增為子公司背書保證金額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第一項第三款之規定

股票代號：4131

公司名稱：晶宇生技

發言時間：2019-03-12 17:29:35

標題：(6158)禾昌-重大訊息2019-03-12

主旨：本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜

股票代號：6158

公司名稱：禾昌

發言時間：2019-03-12 17:29:33

標題：(5403)中菲電腦-重大訊息2019-03-12

主旨：公告本公司董事會決議通過召開一Ｏ八年股東常會召集事由