標題：禾昌 公告本公司一○八年股東常會召開相關事宜
日期：2019-03-12
股票代號：6158
發言時間：2019-03-12 17:27:02
說明：
1.董事會決議日期:108/03/12
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:桃園市桃鶯路398號（住都大飯店）
4.召集事由一、報告事項:
(1)報告一○七年度董監及員工酬勞金額、發放方式及對象。
(2)報告一○七年度營業狀況。
(3)監察人審查一○七年度決算表冊報告。
(4)報告本公司赴大陸投資概況。
(5)報告本公司買回股份執行情形。
(6)報告本公司一○七年度背書保證辦理情形。
(7)修訂「董事會議事辦法」報告。
(8)修訂「誠信經營守則」報告。
(9)修訂「道德行為準則」報告。
(10)修訂「公司治理實務守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。
(5)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(6)修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。
(7)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
盈餘分派內容尚未決定。
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1第2項規定，提案受理期間為108年3月15日至
108年3月25日17時止。
