標題：禾昌 公告本公司董事會決議事項

日期：2019-03-12

股票代號：6158

公司名稱：禾昌

發言時間：2019-03-12 17:25:27

說明：
1.事實發生日:108/03/12
2.公司名稱:禾昌興業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:經本公司108/03/12董事會決議通過
(一)、通過本公司107年度獲利分派董監酬勞及員工酬勞金額案。
(二)、通過本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(三)、通過本公司107年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書。
(四)、通過訂定本公司審計委員會組織規程。
(五)、通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(六)、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(七)、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(八)、通過修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。
(九)、通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(十)、通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。
(十一)、通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(十二)、通過修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文案。
(十三)、通過修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。
(十四)、通過修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。
(十五)、通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
(十六)、通過訂定本公司庫藏股份註銷之減資基準日。
(十七)、通過訂定本公司限制員工權利新股註銷之減資基準日。
(十八)、通過本公司之孫公司-達昌電子科技(蘇州)有限公司取得與處分資產交易情形。
(十九)、通過本公司召開108年股東常會受理股東提名董事/獨立董事候選人
之相關事宜。
(二十)、通過本公司召開108年股東常會前受理股東提案權審查標準及作業流程。
(二十一)、通過本公司108年股東常會改選董事案。
(二十二)、通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(二十三)、通過本公司108年股東常會召開事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。