標題：禾昌 公告本公司董事會決議事項

日期：2019-01-25

股票代號：6158

公司名稱：禾昌

發言時間：2019-01-25 17:09:13

說明：
1.事實發生日:108/01/25
2.公司名稱:禾昌興業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:經本公司108/01/25董事會決議通過
(一)、通過本公司總經理聘任案。
(二)、通過薪委會建議-檢討本公司董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬
之政策與結構。
(三)、通過薪委會建議-本公司經理人年終及績效獎金之內容及數額。
(四)、通過薪委會建議-本公司總經理之個人薪資報酬暨退休金提撥。
(五)、通過薪委會建議-本公司經理人之個人薪資報酬暨退休金提撥。
(六)、通過訂定本公司庫藏股份註銷之減資基準日。
(七)、通過本公司財務報告簽證會計師之獨立性評估案。
(八)、通過本公司之孫公司-達昌電子科技(蘇州)有限公司取得與處分資產交易情形。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。