標題：禾昌公告本公司董事會決議事項

日期：2025-03-04

股票代號：6158

公司名稱：禾昌

發言時間：2025-03-04 17:23:05

說明：
1.事實發生日:114/03/04
2.公司名稱:禾昌興業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:經本公司114/03/04董事會決議通過
(一)、通過本公司113年度獲利分派董事酬勞及員工酬勞金額案。
(二)、通過本公司113年度營業報告書及財務報告案。
(三)、通過本公司113年度盈餘分配案。
(四)、通過本公司113年度內部控制制度設計及執行有效性自評及內部控制制度聲明書。
(五)、通過本公司之孫公司-達昌電子科技(蘇州)有限公司監事委派案。
(六)、通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(七)、通過本公司114年股東常會新增召集事由案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。