標題：由田 本公司董事會決議召開108年股東常會公告

日期：2019-03-08

股票代號：3455

公司名稱：由田

發言時間：2019-03-08 17:34:17

說明：
1.董事會決議日期:108/03/08
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:新北市中和區連城路268號10樓之1(本公司訓練教室)
4.召集事由一、報告事項:
(一)、本公司107年度營業報告。
(二)、監察人審查107年度決算表冊報告。
(三)、107年度員工及董監事酬勞分配情形報告。
(四)、本公司庫藏股執行情形報告。
(五)、本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。
(六)、現金增資私募普通股情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)、承認本公司107年度決算表冊案。
(二)、承認本公司107年度盈餘分派表案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(二)、修訂本公司「公司章程」案。
(三)、修訂本公司「股東會議事規則」案。
(四)、修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
(五)、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(六)、修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:-。
10.停止過戶起始日期:108/04/28
11.停止過戶截止日期:108/06/26
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。