標題：由田本公司董事會決議召開114年股東常會公告

日期：2025-03-11

股票代號：3455

公司名稱：由田

發言時間：2025-03-11 17:53:20

說明：
1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/06/25
3.股東會召開地點:新北市中和區連城路268號10樓之1(本公司訓練教室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（1）本公司113年度營業報告。
（2）審計委員會查核本公司113年度決算表冊報告。
（3）本公司113年度員工及董事酬勞分配情形報告。
（4）本公司113年度盈餘分派情形報告。
（5）本公司資本公積發放現金情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
（1）承認本公司113年度決算表冊案。
7.召集事由三、討論事項:
（1）修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:
（1）增額補選獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:
（1）獨立董事競業禁止解除案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/27
12.停止過戶截止日期:114/06/25
13.其他應敘明事項:無。