標題：益得 公告本公司董事會決議更新召開民國108年股東常會相關事宜
日期：2019-03-07
股票代號：6461
發言時間：2019-03-07 19:00:23
說明：
1.董事會決議日期:108/03/07
2.股東會召開日期:108/04/23
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區光復路20號B1（本公司益得廠）
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)監察人審查107年度決算表冊報告。
(3)107年第4季健全營運計畫執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)擬修訂本公司「取得或處分資產處理作業程序」部分條文案。
(3)擬發行限制員工權利新股案。
(4)擬解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案。(本次更新)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/02/23
11.停止過戶截止日期:108/04/23
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。
14.其他應敘明事項:
本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1)行使期間：自民國108年03月24日至108年04月20日止。
(2)電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw
