標題：益得公告本公司董事會決議召開114年股東常會

日期：2025-03-04

股票代號：6461

公司名稱：益得

發言時間：2025-03-04 18:18:17

說明：
1.董事會決議日期:114/03/04
2.股東會召開日期:114/05/20
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號4樓A會議室(學學文創志業大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)113年健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認113年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)擬解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
(3)擬發行限制員工權利新股案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/22
12.停止過戶截止日期:114/05/20
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。
(2)提案受理期間︰114年3月14日起至114年3月24日止。
(每日上午9時至下午5時，郵寄者以受理期間內寄達為憑)
(3)受理場所：益得生物科技股份有限公司。
(台北市內湖區瑞光路358巷36號3樓本公司財會處)