標題：益得 公告本公司董事會決議召開108年股東常會

日期：2019-01-29

股票代號：6461

公司名稱：益得

發言時間：2019-01-29 18:13:42

說明：
1.董事會決議日期:108/01/29
2.股東會召開日期:108/04/23
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區光復路20號B1（本公司益得廠）
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)監察人審查107年度決算表冊報告。
(3)107年第4季健全營運計畫執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)擬修訂本公司「取得或處分資產處理作業程序」部分條文案。
(3)擬發行限制員工權利新股案。
(4)擬解除本公司董事競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/02/23
11.停止過戶截止日期:108/04/23
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一
以上股份之股東得以書面方式向公司提出股東常會議案。
(2)提案受理期間︰108年2月15日起至108年2月25日上午10時止。
(郵寄者以受理期間內寄達為憑)
(3)受理場所：益得生物科技股份有限公司。
(台北市內湖區瑞光路358巷36號3樓本公司財會部)