標題：方舟 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-03-07

股票代號：6611

公司名稱：方舟

發言時間：2019-03-07 17:37:23

說明：
1.董事會決議日期:108/03/07
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路583巷31號2樓(本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)一○七年度營業報告
(2)審計委員會查核一○七年度決算表冊報告
(3)本公司累計虧損達實收資本額二分之一案
二、承認事項：
(1)一○七年度營業報告書及財務報表案
(2)一○七年度虧損撥補案
三、討論事項：
(1)修訂本公司公司章程部分條文案
(2)修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案
四、選舉事項：第三屆董事選舉案
五、其他議案：解除董事競業禁止限制案
六、臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/20
6.停止過戶截止日期:108/06/18
7.是否已於股利分派情形公告盈虧撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈虧撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:
一、本次股東常會之統計驗證機構，委由本公司股務代理機構：
統一綜合證券股份有限公司股務代理部擔任。
二、據公司法規定，擬訂本公司108年股東常會受理股東書面提案及
獨立董事候選人提名之期間與處所如下：
(a)受理期間：自民國108年4月15日起至民國108年4月25日下午五時止
(b)受理處所：台北市內湖區瑞光路583巷31號2樓(本公司管理部)