標題：方舟 本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-18

股票代號：6611

公司名稱：方舟

發言時間：2019-06-18 13:13:22

說明：
1.股東會日期:108/06/18
2.重要決議事項:
一、承認事項
(1)承認本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司一○七年度虧損撥補案。
二、討論事項
(1)通過修訂本公司公司章程部分條文案。
(2)通過修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。
(3)通過修訂本公司資金貸與他人管理作業程序部分條文案。
(4)通過修訂本公司背書保證管理作業程序部分條文案。
三、選舉事項
第三屆董事選舉案，選任董事8席(含獨立董事3席)，
任期3年，自民國108年6月18日起至民國111年6月17日止。
董事當選人：
紅心辣椒娛樂科技股份有限公司代表人鄧潤澤先生
紅心辣椒娛樂科技股份有限公司代表人李亦華女士
紅心辣椒娛樂科技股份有限公司代表人白光暉先生
杜德成先生
朱康元先生
獨立董事當選人：
陳志惟先生
張曉玲女士
杜靜婷女士
四、其他議案
通過解除董事競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無