主旨: 本公司108年股東常會重要決議事項
股票代號:6611
公司名稱:方舟
發言時間:2019-06-18 13:13:22
說明:
1.股東會日期:108/06/18
2.重要決議事項:
一、承認事項
(1)承認本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司一○七年度虧損撥補案。
二、討論事項
(1)通過修訂本公司公司章程部分條文案。
(2)通過修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。
(3)通過修訂本公司資金貸與他人管理作業程序部分條文案。
(4)通過修訂本公司背書保證管理作業程序部分條文案。
三、選舉事項
第三屆董事選舉案,選任董事8席(含獨立董事3席),
任期3年,自民國108年6月18日起至民國111年6月17日止。
董事當選人:
紅心辣椒娛樂科技股份有限公司代表人鄧潤澤先生
紅心辣椒娛樂科技股份有限公司代表人李亦華女士
紅心辣椒娛樂科技股份有限公司代表人白光暉先生
杜德成先生
朱康元先生
獨立董事當選人:
陳志惟先生
張曉玲女士
杜靜婷女士
四、其他議案
通過解除董事競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
其他重大消息
主旨: 一○八年股東常會重要決議事項
股票代號:6129
發言時間:2019-06-18 13:22:50
主旨: 公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿
股票代號:6611
發言時間:2019-06-18 13:22:41
主旨: 公告擬與子公司宏林營造廠(股)簽訂新北市新莊區中原段
集合住宅新建工程承攬契約
股票代號:5534
發言時間:2019-06-18 13:22:05
主旨: 公告本公司審計委員會任期屆滿
股票代號:6611
發言時間:2019-06-18 13:21:29
主旨: 本公司108年股東常會改選董事及獨立董事選舉結果
暨董事變動達三分之一
股票代號:6611
發言時間:2019-06-18 13:19:57
主旨: 更正本公司108/06/18法說會中英文簡報檔資訊
股票代號:1558
發言時間:2019-06-18 13:12:43
主旨: 本公司108年股東常會通過解除公司法第二○九條有關董事
競業禁止之限制案
股票代號:1525
發言時間:2019-06-18 13:07:09
主旨: 公告本公司108年度股東常會董事及監察人選舉結果
股票代號:1525
發言時間:2019-06-18 13:06:45
主旨: 公告本公司108年度6月18日股東常會重要決議事項
股票代號:1525
發言時間:2019-06-18 13:06:20
主旨: 代子公司宏林營造廠公告長虹建設(股)改派任法人董事代表
股票代號:5534
發言時間:2019-06-18 13:06:01