主旨: 公告本公司董事會決議召開2019年股東常會相關事宜
股票代號:6431
發言時間:2019-03-07 17:11:24
說明:
1.董事會決議日期:108/03/07
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:社團法人台南市建築師公會會議室(地址:台南市永華路2段248號10樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司2018年度營業報告書。
(2)2018年度審計委員會審查報告。
(3)2018年度資金貸與他人情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司2018年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)承認本公司2018年度虧損撥補表案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.其他應敘明事項:
一、受理股東提案期間與受理處所如下:
(1)本公司擬於2019年4月22日(星期一)起至2019年5月2日(星期四)止受理股東提案
,凡有意提案之股東應於2019年5月2日下午五時前辦理。
(2)本公司受理股東提案之處所:70848台南市永華路二段248號21樓之6;
電話:06-2985959。
二、電子投票期間:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間:自2019年5月29日至2019年
6月25日止,請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」
【網址:https://www.stockvote.com.tw】,依相關說明投票。
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