標題：光麗-KY 公告本公司2019年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)。

日期：2019-04-03

股票代號：6431

公司名稱：光麗-KY

發言時間：2019-04-03 17:20:50

說明：
1.發生變動日期:108/04/03
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)法人董事：Vast Moral Inc. 代表人:陳樹慧。
(2)法人董事：漢通創業投資股份有限公司 代表人:黃科程。
(3)獨立董事：黃崇輝。
(4)獨立董事：蔡明堂。
(5)獨立董事：廖文宏。
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)法人董事：開煌資本股份有限公司 代表人:陳寬聰 。
(2)法人代表人董事：全祥投資顧問股份有限公司 法人代表人：方榮忠。
(3)法人代表人董事：全隆資本股份有限公司 法人代表人：陳臣璽。
(4)法人董事：Vast Moral Inc. 代表人:陳樹慧。
(5)董事：張清璉。
(6)董事：張清惠。
(7)董事：廖敏政。
(8)獨立董事：王輝賢。
(9)獨立董事：邱士芳。
(10)獨立董事：蔡明堂。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:第一次股東臨時會全面改選董事。
7.新任者選任時持股數:
(1)法人董事：開煌資本股份有限公司:3,779,000股
(2)法人代表人董事：全祥投資顧問股份有限公司 法人代表人：方榮忠:4,545,000股
(3)法人代表人董事：全隆資本股份有限公司 法人代表人：陳臣璽:4,545,000股
(4)法人董事：Vast Moral Inc.:3,583,850股
(5)董事：張清璉:2,731,000股
(6)董事：張清惠:0股
(7)董事：廖敏政:0股
(8)獨立董事：王輝賢:0股
(9)獨立董事：邱士芳:0股
(10)獨立董事：蔡明堂:0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/16~108/06/15
9.新任生效日期:108/04/03~111/04/02
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:原任期105/06/16~108/06/15，因本公司董事缺額達三分之一，
提前於本次股東臨時會全面改選。