標題：光麗-KY 公告本公司董事自然解任，暨三分之一以上董事發生變動

日期：2019-01-31

股票代號：6431

公司名稱：光麗-KY

發言時間：2019-01-31 17:15:49

說明：
1.發生變動日期:108/01/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)Genius Technology Development Ltd.代表人：陳信欽
(2)吳國泰
(3)蕭文昌
4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
6.異動原因:前列三位董事，因登記參與本次開煌資本股份有限公司等7人之公開收購案之
股票應賣，公開收購案已成就，該三位董事將於108年2月12日股票交割時，達到任期中
轉讓持股數超過選任時持股的二分之一，故預計將於108年2月12日自然解任。
7.新任者選任時持股數:不適用
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/16~108/06/15
9.新任生效日期:不適用
10.同任期董事變動比率:5/10
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:
(1)董事參與開煌資本股份有限公司、全祥投資顧問股份有限公司、
全隆資本股份有限公司、連宏德、郭昭基、張清璉及張月照等人
公開收購案之應賣，轉讓後持股數少於選任時持股數二分之一。
(2)本公司將召開股東臨時會進行改選。