主旨: 公告本公司董事會決議召開民國108年股東會
股票代號:3093
發言時間:2019-03-07 11:44:37
說明:
1.董事會決議日期:108/03/05
2.股東會召開日期:108/05/24
3.股東會召開地點:台灣港建股份有限公司
(桃園市蘆竹區南崁路二段66號五樓之一訓練教室)
4.召集事由一、報告事項:
(一) 本公司2018年度營業報告
(二) 2018年度監察人查核報告
(三) 本公司2018年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告
(四) 增訂「台灣港建股份有限公司道德行為準則」
5.召集事由二、承認事項:
(一) 本公司2018年度營業報告書及財務報表。
(二) 本公司2018年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一) 修正「取得或處分資產管理辦法(R-28)」部份條文案
(二) 修正「資金貸與他人作業程序(R-29)」部份條文案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/03/26
11.停止過戶截止日期:108/05/24
12.是否已於股利分派情形公告盈虧撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈虧撥補議案內容者,請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,本公司受理持股1%股東書面提案之期間為
2019年3月15日9時起至2019年3月25日17時止,受理處所為台灣港建(股)公司管理部。
(桃園縣蘆竹鄉南崁路二段66號5樓之1) 電話:(03)352-9333。
其他重大消息
主旨: 澄清媒體之相關報導
股票代號:6669
發言時間:2019-03-07 13:08:12
主旨: 說明媒體報導
股票代號:3231
發言時間:2019-03-07 12:31:28
主旨: 代本公司之重要子公司支付連國際資訊(股)公司公告
股東會地點及相關事宜。
股票代號:8044
發言時間:2019-03-07 12:21:40
主旨: 代本公司之重要子公司支付連國際資訊(股)公司公告
董事會決議不發放股利。
股票代號:8044
發言時間:2019-03-07 12:21:27
主旨: 代本公司之重要子公司國際連(股)公司公告董事會決議不發放股利
股票代號:8044
發言時間:2019-03-07 12:21:12
主旨: 補充說明:【其他應敘明事項】欄位
董事會提前107/12/26召開,依事實發生日孰前致餘額重複計算,
但公司實質為晶宴生活創意(股)公司背書保證金額並無超限情形。
股票代號:3522
發言時間:2019-03-07 11:30:06
主旨: 說明108年03月06日工商時報有關於本公司之報導
股票代號:4180
發言時間:2019-03-07 11:09:52
主旨: 應證交所要求說明媒體報導
股票代號:2049
發言時間:2019-03-07 11:01:08
主旨: 澄清108/03/07工商時報B4版有關本公司獲利之報導
股票代號:4120
發言時間:2019-03-07 10:44:14
主旨: 澄清媒體報導
股票代號:8928
發言時間:2019-03-07 10:23:58