標題：港建 本公司董事及監察人任期屆滿全面改選
日期：2018-06-20
股票代號：3093
發言時間：2018-06-20 15:29:26
說明：
1.發生變動日期:107/06/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:
法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事及自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
何樹燦 王氏港建國際(集團)有限公司 財務長、台灣港建(股)公司 董事長
王忠桐 王氏港建國際(集團)有限公司 主席
徐應春 王氏港建國際(集團)有限公司 行政總裁
許宏傑 王氏港建國際(集團)有限公司 代表人
張瑞燊 王氏港建國際(集團)有限公司 代表人、王氏港建經銷有限公司 總經理
廖豐瑩 王氏港建國際(集團)有限公司 代表人、台灣港建(股)公司 總經理
陳梅芬 王氏港建國際(集團)有限公司 代表人、台灣港建(股)公司 副總經理
(二)獨立董事：
陸焯堅 APEX INSURANCE LTD 董事
詹俊彥 耕地有限公司總經理、立群電子(股)公司 獨立董事
黃文遠 啟發電子(股)公司 董事
(三)監察人：
吳國顯 統鉞企業有限公司 董事長
周進德 頂瑞機械股份有限公司 代表人、頂瑞機械股份有限公司 董事長
蔡志瑋 誠一會計師事務所 會計師
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(一)董事：
何樹燦 王氏港建國際(集團)有限公司 財務長、台灣港建(股)公司 董事長
王忠桐 王氏港建國際(集團)有限公司 主席
徐應春 王氏港建國際(集團)有限公司 行政總裁
許宏傑 王氏港建國際(集團)有限公司 代表人
張瑞燊 王氏港建國際(集團)有限公司 代表人、王氏港建經銷有限公司 總經理
廖豐瑩 王氏港建國際(集團)有限公司 代表人、台灣港建(股)公司 總經理
陳梅芬 王氏港建國際(集團)有限公司 代表人、台灣港建(股)公司 副總經理
(二)獨立董事：
陸焯堅 APEX INSURANCE LTD 董事
詹俊彥 耕地有限公司總經理、立群電子股份有限公司 獨立董事
黃文遠 啟發電子股份有限公司 董事
(三)監察人：
吳國顯 統鉞企業有限公司 董事長
周進德 頂瑞機械股份有限公司 代表人、頂瑞機械股份有限公司 董事長
蔡志瑋 誠一會計師事務所 會計師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
(一)董事
王氏港建國際(集團)有限公司代表人 許宏傑：24,473,836 股
王氏港建國際(集團)有限公司代表人 王忠桐：24,473,836 股
王氏港建國際(集團)有限公司代表人 徐應春：24,473,836 股
王氏港建國際(集團)有限公司代表人 何樹燦：24,473,836 股
王氏港建國際(集團)有限公司代表人 張瑞燊：24,473,836 股
廖豐瑩：188,798 股
陳梅芬：287,035 股
(二)獨立董事
陸焯堅： 0 股
詹俊彥： 0 股
黃文遠： 1,050 股
(三)監察人：
吳國顯： 0 股
頂瑞機械股份有限公司：378,484 股
蔡志瑋： 0 股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/11 ~ 107/06/10
9.新任生效日期:107/06/20 ~ 110/06/19
10.同任期董事變動比率:0%
11.同任期獨立董事變動比率:0%
12.同任期監察人變動比率:0%
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:
本公司參考公司治理實務守則訂有完備之董事選舉制度，
董事會成員組成考量多元化且均須具備產業、財務等專業技能與經歷方可勝任。
獨立董事陸焯堅，其具財務專業及公司治理經驗；
獨立董事詹俊彥，亦具有公司經營管理專業及熟稔相關產業；
獨立董事黃文遠，則具有深入產業之經驗及人脈；
