標題：港建 公告本公司107年股東常會決議事項

日期：2018-06-20

股票代號：3093

公司名稱：港建

發言時間：2018-06-20 15:28:50

說明：
1.股東常會日期:107/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認2017年度盈餘分配，並通過董事會所提之盈餘分派案：
分派現金股利0.55元/股。表決時出席股東表決權數25,471,580權，
贊成董事會提案權數24,911,425權，佔總權數97.80%；反對董事會提案權數8,123權，
佔總權數0.03%；棄權權數552,032權，佔總權數2.16%。
本案照股東提案修正內容表決通過。

3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修正本公司章程。
表決時出席股東表決權數25,471,580權，
贊成權數25,415,675權，佔總權數99.78%；反對權數9,183權，佔總權數0.03%；
棄權權數46,722權，佔總權數0.18%。
本案照董事會原提案表決通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認2017年度營業報告書及財務報表。
表決時出席股東表決權數25,471,580權，
贊成權數25,416,735權，佔總權數99.78%；反對董事會提案權數8,123權，
佔總權數0.03%；棄權權數46,722權，佔總權數0.18%。
本案照董事會原提案表決通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選董事10席(含獨立董事3席)，監察人3席

6.重要決議事項五、其他事項:
解除董事競業禁止之限制。
表決時出席股東表決權數25,471,580權，
贊成董事會提案權數25,405,166權，佔總權數99.73%；
反對董事會提案權數12,643權，佔總權數0.04%；
棄權權數53,771權，佔總權數0.21%。
本案照董事會原提案表決通過。

7.其他應敘明事項:
(1)配發現金股利基準日，授權由董事會訂定。
(2)嗣後如因其他原因以致股東配息率發生變動者，授權董事會全權處理並另行公告之。