標題：港建 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-05-24

股票代號：3093

公司名稱：港建

發言時間：2019-05-24 16:37:04

說明：
1.股東常會日期:108/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認2018年度盈餘分配，並通過董事會所提之盈餘分派案：
分派現金股利1.3元/股。表決時出席股東表決權數25,343,381權，
贊成董事會提案權數25,279,214權，佔總權數99.74%；反對董事會提案權數8,072權，
佔總權數0.03%；棄權權數56,095權，佔總權數0.22%。
本案照董事會原提案表決通過。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認2018年度營業報告書及財務報表。
表決時出席股東表決權數25,343,381權，
贊成權數25,278,164權，佔總權數99.74%；反對董事會提案權數9,122權，
佔總權數0.03%；棄權權數56,095權，佔總權數0.22%。
本案照董事會原提案表決通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:
通過修正「取得或處分資產管理辦法(R-28)」部份條文案。
通過修正「資金貸與他人作業程序(R-29)」部份條文案。

7.其他應敘明事項:
(1)配發現金股利基準日，授權由董事會訂定。
(2)嗣後如因其他原因以致股東配息率發生變動者，授權董事會全權處理並另行公告之。