標題：漢來美食 本公司董事會決議召開108年股東常會公告
日期：2019-03-07
股票代號：1268
發言時間：2019-03-06 17:32:10
說明：
1.董事會決議日期:108/03/06
2.股東會召開日期:108/05/23
3.股東會召開地點:高雄市前金區成功一路266號9樓金寶廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國107年度營業報告。
(2)審計委員會查核民國107年度決算表冊報告。
(3)民國107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)第一次及第二次買回庫藏股執行情形報告。
(5)本公司變更部份不動產、廠房及設備之耐用年限報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國107年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/03/25
11.停止過戶截止日期:108/05/23
12.是否已於股利分派情形公告盈虧撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈虧撥補議案內容者，請敘明原因:
尚未經董事會決議通過。
14.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，108年股東常會受理股
東書面提案期間為108年03月11日至108年03月21日，受理地點為
本公司(高雄市前金區成功一路266號22樓)。
