標題：漢來美食 公告本公司董事會決議買回庫藏股以維護公司信用及股東權益
日期：2018-07-12
股票代號：1268
發言時間：2018-07-12 15:52:54
說明：
1.董事會決議日期:107/07/12
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):1,238,594,628
5.預定買回之期間:107/07/26~107/09/12
6.預定買回之數量(股):2,000,000
7.買回區間價格(元):100.00~165.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):5.26
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
無買回
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
無此情形
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
第二案：為維護公司信用及股東權益，擬買回庫藏股並註銷案，提請 討論。
說明：
一、依據「證券交易法」第28條之2第1項第3款及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之
規定辦理，並依據證券交易法第28條之2第4項規定，應於買回日起六個月內辦理變更登
記。
二、於集中交易市場買進本公司股份，相關事項如下：
1.買回股份目的：為維護公司信用及股東權益
2.買回股份種類：普通股
3.買回股份總金額上限：新台幣1,238,595仟元
4.預定買回之期間：107年7月26日至107年9月12日
5.預定買回之數量：2,000,000股
6.買回區間價格：每股新台幣100元至165元，惟若買回期間內，本公司股價低於所定買回
區間價格下限時，將繼續執行買回股份。
7.買回方式：自櫃檯買賣市場買回。
8.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率：5.26%
9.申報時已持有本公司股份之累積股數(股)：0
10.申報前三年內買回公司股份之情形：無此情形
11.已申報買回但未執行完畢之情形：無此情形
12.證券商對買回股份價格之合理性評估意見：請詳附件二（第5頁）。
三、本次預計買回本公司股份佔本公司已發行股份5.26%，並且本次買回本公司股份業已考
慮公司財務狀況，不影響公司資本之維持。
四、本次申報買回庫藏股係以為維護公司信用及股東權益為目的，本公司依「上市上櫃公
司買回本公司股份辦法」等相關規定，同意出具如【附件三】之聲明書（第6頁）。
五、於相關法令許可範圍內，擬全權授權董事長及其指定之人辦理公告、申報及相關執行
庫藏股買回等事宜。
六、謹提請 討論。
決議：經主席徵詢全體出席董事無異議，照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用。
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
漢來美食股份有限公司
董事會聲明書
一、本公司經107年7月12日董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同
意通過，自107年7月13日至107年7月25日及107年7月26日至107年9月12日於櫃檯買賣市場
分別買回本公司股份500,000股及2,000,000股，合計自申報日起二個月內於櫃檯買賣市場
買回本公司股份2,500,000股。。
二、上述買回股份總數，僅分別占本公司已發行股份之1.32%及5.26%，合計占本公司已發
行股份之6.58%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之20.13%，茲聲明本公司董
事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事（含委託）6人均同意本聲明書
之內容，併此聲明。
漢來美食股份有限公司
董事長 賴宗成
中華民國一○七年七月十二日
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
本證券承銷商認為漢來美食公司預計買回股份數量及買回價格區間對該公司之財務結構、
每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率及流動性比率等項目並未產生重大不利影響；另本
次所預計買回股份之總金額依據該公司民國107年第1季財務報告顯示，保留盈餘加計已實
現資本公積扣除已決議分配盈餘及特別盈餘公積之金額，即為可買回股份總金額之上限，
經核算並未有逾越「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」所規定之金額，評估其預定買回
股份之價格尚屬合理。
18.其他證期局所規定之事項:
無。
