主旨： 公告本公司董事會決議補充108年股東常會召集事由
股票代號：1268
發言時間：2019-04-11 15:46:10
說明：
1.董事會決議日期:108/04/11
2.股東會召開日期:108/05/23
3.股東會召開地點:高雄市前金區成功一路266號9樓金寶廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國107年度營業報告。
(2)審計委員會查核民國107年度決算表冊報告。
(3)民國107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)第一次及第二次買回庫藏股執行情形報告。
(5)本公司變更部份不動產、廠房及設備之耐用年限報告。
(6)修訂「誠信經營守則」報告。(本次增列)
(7)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(本次增列)
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國107年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積發放現金案。(本次增列)
(2)修訂『公司章程』案。(本次增列)
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂「資金貸與他人管理辦法」案。(本次增列)
(5)修訂「背書保證管理辦法」案。(本次增列)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/03/25
11.停止過戶截止日期:108/05/23
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無
