標題：艾美特-KY 公告本公司董事會決議108年股東常會召開案

日期：2019-03-04

股票代號：1626

公司名稱：艾美特-KY

發言時間：2019-03-04 16:36:01

說明：
1.董事會決議日期:108/03/04
2.股東會召開日期:108/06/06
3.股東會召開地點:臺北市濟南路一段2-1號4樓會議室(臺大校友會館)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 2018年度營業報告
(2)審計委員會查核2018年度決算表冊報告
(3) 2018年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)實施庫藏股執行情形報告
(5)發行中華民國境內第二次有擔保轉換公司債執行報告
5.召集事由二、承認事項:
(1) 本公司2018年度之營業報告書及合併財務報表承認案
(2) 本公司2018年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)「取得或處分資產作業程序」修訂案
(2)「公司章程」修訂案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/08
11.停止過戶截止日期:108/06/06
12.其他應敘明事項:
依中華民國公司法第172條之1條規定，自2019年3月22日起至2019年4月1日止
(每日上午9點至下午5點)受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份
之股東之書面提案。受理處所：威昂發展有限公司台灣分公司 ，地址：台南
市南區新忠路11號3樓。
本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，
將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。