標題：艾美特-KY 公告本公司董事會通過重要決議事項

日期：2019-03-04

股票代號：1626

公司名稱：艾美特-KY

發言時間：2019-03-04 16:35:32

說明：
1.事實發生日:108/03/04
2.公司名稱:艾美特(開曼)國際有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司108年3月4日董事會重要決議事項如下：
一、通過本公司2018年「內部控制制度聲明書」 。
二、通過本公司2018年度之營業報告書及合併財務報表。
三、通過本公司2018年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。
四、通過本公司2018年度虧損撥補案。
五、通過對子公司威昂發展有限公司背書保證案 。
六、通過本公司擬修訂「取得或處分資產作業程序」 。
七、通過「公司章程」修訂案。
八、通過本公司擬訂定「處理董事要求標準作業程序」 。
九、通過追任會計主管及財務主管任免案 。
十、通過本公司2019年股東常會召開案 。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無