主旨： 公告本公司113年股東臨時會全面改選董事
股票代號：7785
公司名稱：北祥科服
發言時間：2024-11-18 21:17:00
說明：
1.發生變動日期:113/11/18
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事:實衍資本股份有限公司代表人:陳欽祥
(2)董事:修資國際股份有限公司代表人:陳達雄
(3)董事:實衍資本股份有限公司代表人:李俊邦
(4)董事:陳恭宏
(5)董事:修智股份有限公司代表人:李良猷
(6)董事:麥克強
(7)董事:修智股份有限公司代表人:李德一
(8)監察人:蘇朝山
(9)監察人:詹佳翰
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事:實衍資本股份有限公司代表人:陳欽祥/ 實衍資本股份有限公司董事長
(2)董事:實衍資本股份有限公司代表人:柯俊輝/立本台灣聯合會計師事務所 所長
(3)董事:修智股份有限公司代表人:陳達雄/ 修智股份有限公司董事長
(4)獨立董事:李育家/中華民國全國中小企業總會 理事長
(5)獨立董事:闕聖哲/意德士科技（股）公司 董事長暨總經理
(6)獨立董事:許仲言/三六九全方位設計有限公司 董事長
(7)獨立董事:陳淑妹/財團法人臺北市探索生命教育基金會 董事
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事:實衍資本股份有限公司代表人:陳欽祥:2,285,693股
(2)董事:實衍資本股份有限公司代表人:柯俊輝:2,285,693股
(3)董事:修智股份有限公司代表人:陳達雄:6,375,528股
(4)獨立董事:李育家:0股
(5)獨立董事:闕聖哲:0股
(6)獨立董事:許仲言:0股
(7)獨立董事:陳淑妹:0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15
7.新任生效日期:113/11/18
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
