主旨： 公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項
股票代號：7785
公司名稱：北祥科服
發言時間：2024-11-18 21:14:54
說明：
1.事實發生日:113/11/18
2.發生緣由:公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項
重要決議事項一、通過修訂本公司公司章程。
重要決議事項二、通過修訂本公司股東會議事規則。
重要決議事項三、通過修訂本公司董事及監察人選舉辦法。
重要決議事項四、通過修訂本公司取得或處分資產處理程序。
重要決議事項五、通過修訂本公司背書保證管理辦法。
重要決議事項六、通過修訂本公司資金貸與他人管理辦法。
重要決議事項七、全面改選董事7席(含獨立董事4席)，
董事當選人:
實衍資本股份有限公司代表人:陳欽祥
實衍資本股份有限公司代表人:柯俊輝
修智股份有限公司代表人:陳達雄
獨立董事當選人:
李育家
闕聖哲
許仲言
陳淑妹
重要決議事項八、通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨： 公告本公司董事會選任董事長
股票代號：7785
發言時間：2024-11-18 21:19:52
主旨： 公告本公司設置第一屆審計委員會
股票代號：7785
發言時間：2024-11-18 21:19:03
主旨： 公告本公司監察人解任
股票代號：7785
發言時間：2024-11-18 21:18:17
主旨： 公告本公司113年股東臨時會解除新任董事及其代表人
競業行為之限制案
股票代號：7785
發言時間：2024-11-18 21:17:42
主旨： 公告本公司113年股東臨時會全面改選董事
股票代號：7785
發言時間：2024-11-18 21:17:00
主旨： 公告本公司簽訂購買台中市北屯區同榮段不動產合約
股票代號：6219
發言時間：2024-11-18 21:05:38
主旨： 公告本公司當期到期票據、應償還借款、應支付工程款
及預估未來三個月現金收支狀況
股票代號：3202
發言時間：2024-11-18 21:03:55
主旨： 本公司限制員工權利新股註銷已完成實收資本額變更登記
股票代號：6799
發言時間：2024-11-18 21:02:46
主旨： 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用
融資額度情形 (更新第5點(2)內容)
股票代號：3202
發言時間：2024-11-18 21:01:04
主旨： 代子公司世豐電力股份有限公司公告董事會決議召開
113年第一次股東臨時會相關事宜
股票代號：3712
發言時間：2024-11-18 20:24:29
