標題：信義房屋 更新關於本公司於107年12月20日公告董事會通過新增間接
投資大陸地區不動產開發案
日期：2019-02-26
股票代號：9940
發言時間：2019-02-25 22:37:11
說明：
1.事實發生日:自民國107/2/25至民國107/2/25
2.本次新增（減少）投資方式:
由本公司間接持有100%之大陸子公司信義置業(上海)有限公司以其
自有資金投資成立子公司信義企業管理(上海)有限公司(已正式設立，
名稱為信頁企業管理(上海)有限公司，下稱信頁企管)，再由「信頁企管」
投資設立信邦發展(華東)有限公司(名稱暫訂，待設立)，以進行不動產開發。
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
原107年12月20日公告不超過人民幣1,500,000仟元(折合約美元217,000仟元)，
本次經本公司董事會決議於108年2月25日更新調整為人民幣350,000仟元(折合
約新台幣1,604,750仟元)。
4.大陸被投資公司之公司名稱:
信邦發展(華東)有限公司(名稱暫定)(待設立)(「信頁企管」再投資設立)
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
新設公司不適用。
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
原107年12月20日公告不超過人民幣1,500,000仟元
(折合約美元217,000仟元)，現經本公司董事會於
108年2月25日決議調整為人民幣350,000仟元
(折合約新台幣1,604,750仟元)。
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
不動產開發、不動產經營管理及諮詢顧問
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
不適用
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
不適用
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
不適用
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
不適用
12.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
15.處分利益（或損失）:
不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
不適用
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本公司之董事會
18.經紀人:
無
19.取得或處分之具體目的:
新設公司以取得土地發展不動產開發事業
20.本次交易表示異議董事之意見:
否
21.本次交易為關係人交易:否
22.董事會通過日期:
不適用
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
15,681,272仟元
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
212.82%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
64.33%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
143.01%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
新台幣10,692,844仟元
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
145.12%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
43.87%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
97.52%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
105年度：認列利益165,148仟元
106年度：認列利益1,836,470仟元
107年度：認列利益649,435仟元
33.最近三年度獲利匯回金額:
美金31,597仟元(折合約新台幣975,724仟元)
(已扣除就源扣繳稅率10%之稅負)
34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
35.會計師事務所名稱:
不適用
36.會計師姓名:
不適用
37.會計師開業證書字號:
不適用
38.其他敘明事項:
1.原擬以不超過人民幣1,500,000仟元進行投資，為活化資金運用，
現經本公司董事會於108年2月25日決議調整為人民幣350,000仟元。
本調整金額在投審會於108年1月28日核准之額度範圍內。
2.信義置業(上海)有限公司以人民幣350,000仟元投資信頁企管，
再由信頁企管同額轉投資信邦發展(華東)有限公司。
