標題：信義房屋 公告本公司董事會決議事項
日期：2019-02-25
股票代號：9940
發言時間：2019-02-25 21:29:23
說明：
1.事實發生日:108/02/25
2.公司名稱:信義房屋仲介股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會通過之討論事項，內容如下:
(一)本公司107年度合併財務報表及個體財務報表編造案。
(二)本公司108年度會計師委任及簽證公費案。
(三)本公司107年度營業報告書編造案。
(四)本公司107年度盈餘分派案。
(五)本公司107年度內部控制制度聲明書作成案。
(六)本公司107年度員工酬勞及董事酬勞分派比例擬定案。
(七)本公司第13屆董事會董事應選名額案。
(八)本公司章程修正案。
(九)本公司召開108年股東常會相關事項案。
(十)本公司之海外子公司擬參與投標取得土地案。
(十一)本公司之海外子公司轉投資金額修正暨其對被投資公司資金貸與案。
(十二)本公司向金融機構申請授信額度續約或調整案。
(十三)本公司高階經理人107年度短期績效獎金及長期價值貢獻獎金案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
