標題：信義房屋 召開本公司一百零八年股東常會公告

日期：2019-02-25

股票代號：9940

公司名稱：信義房屋

發言時間：2019-02-25 21:31:34

說明：
1.董事會決議日期:108/02/25
2.股東會召開日期:108/05/24
3.股東會召開地點:台大醫院國際會議中心(地址: 台北市徐州路2號)
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司發行107年度第1期及第2期無擔保普通公司債報告。
2.本公司107年度營業報告。
3.本公司107年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
4.本公司審計委員會查核107年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。
2.承認本公司107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1.討論本公司章程修正案。
2.討論本公司「資金貸與他人辦法」修正案。
3.討論本公司「背書保證辦法」修正案。
4.討論本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
5.討論本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修正案。
7.召集事由四、選舉事項:
選舉本公司第13屆董事會董事案。
8.召集事由五、其他議案:
討論解除本公司第13屆董事會新任董事(含其代表人)競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/03/26
11.停止過戶截止日期:108/05/24
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1、第192條之1及本公司章程第13條規定，
本公司擬定於108年3月18日起至同年3月28日(下午6時)止，
假臺北市信義路五段100號，受理108年股東常會股東名冊
所載之持股1%以上股東提案及董事侯選人提名。