標題：信義房屋 公告本公司108年股東常會重要決議事項
日期：2019-05-24
股票代號：9940
發言時間：2019-05-24 18:59:26
說明：
1.股東常會日期:108/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(1)承認本公司107年度盈餘分派案。
贊成:567,881,195股;97.79%
反對:187,890股;0.03%
無效:0股;0%
棄權及未投票:12,628,927股;2.17%
3.重要決議事項二、章程修訂:
(1)通過本公司章程修正案。
贊成:567,480,209股;97.72%
反對:124,337股;0.02%
無效:0股;0%
棄權及未投票:13,093,466股;2.25%
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。
贊成:567,935,492股;97.80%
反對:112,416股;0.01%
無效:0股;0%
棄權及未投票:12,650,104股;2.17%
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(1)選舉第13屆董事案，當選名單如下：
董事:周俊吉 當選權數：703,312,762
董事:信義股份有限公司－代表人薛健平 當選權數：569,256,987
董事:信義股份有限公司－代表人周王美文 當選權數：565,344,214
獨立董事:洪三雄 當選權數：525,573,513
獨立董事:詹宏志 當選權數：525,255,809
獨立董事:顏漏有 當選權數：525,077,480
獨立董事:李伊俐 當選權數：525,163,662
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「資金貸與他人作業辦法」修正案。
贊成:567,449,732股;97.71%
反對:152,749股;0.02%
無效:0股;0%
棄權及未投票:13,095,531股;2.25%
(2)通過本公司「背書保證辦法」修正案。
贊成:567,453,863股;97.71%
反對:148,618股;0.02%
無效:0股;0%
棄權及未投票:13,095,531股;2.25%
(3)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
贊成:567,446,998股;97.71%
反對:148,618股;0.02%
無效:0股;0%
棄權及未投票:13,102,396股;2.25%
(4)通過本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修正案。
贊成:567,456,571股;97.71%
反對:148,619股;0.02%
無效:0股;0%
棄權及未投票:13,092,822股;2.25%
(5)通過解除本公司第13屆董事會新任董事(含其代表人)競業禁止之限制案。
贊成:563,453,396股;97.03%
反對:285,909股;0.04%
無效:0股;0%
棄權及未投票:16,958,707股;2.92%
7.其他應敘明事項:無
