標題：信義房屋 公告本公司董事會決議事項

日期：2019-01-29

股票代號：9940

公司名稱：信義房屋

發言時間：2019-01-29 19:47:49

說明：
1.事實發生日:108/01/29
2.公司名稱:信義房屋仲介股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會通過之討論事項，內容如下:
(一)本公司公司治理守則修正案。
(二)本公司會計制度修正案。
(三)本公司之子公司間資金貸與案。
(四)本公司之子公司間提供擔保品背書保證案。
(五)本公司增資子公司案。
(六)本公司設立子公司案。
(七)本公司108年度適用高階經理人薪酬獎金辦法之高階主管名單修正案。
(八)本公司高階經理人107年度年終獎金暨年度績效獎金案。
(九)本公司向金融機構申請授信額度修正案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無