主旨： 公告本公司董事會決議通過股票面額變更之換發股票作業
計畫
股票代號：5278
發言時間：2024-11-04 13:49:26
說明：
1.主管機關核准減資日期:N/A
2.辦理資本變更登記完成日期:113/10/17
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)每股面額異動前:本公司每股面額新台幣10元；實收資本額新台幣300,000,000元
流通在外股數30,000,000股；每股淨值新台幣18.305元(係以113年第二季會計師
核閱財務報告淨值除以前述流通在外股數計算之)
(2)每股面額異動後:本公司每股面額新台幣1元；實收資本額新台幣300,000,000元
流通在外股數300,000,000股；每股淨值為新台幣1.83元(係以113年第二季會計師
核閱財務報告淨值除以前述流通在外股數計算之)
4.預計換股作業計畫:
一、本公司113年7月31日經第一次股東臨時會決議通過修訂公司章程，將本公司發行
股票面額新台幣10元，變更為新台幣1元，並經臺北市政府113年10月17日府產業
商字第11354168700號函核准在案。本公司為辦理113年股票面額變更全面換發新
股作業，訂定本換發有價證券作業計畫書。
二、換發股票基準日：113年12月6日
三、本次辦理全面換發作業之有價證券名稱、股數、每股面額及總額：
(一)換發有價證券名稱：尚凡國際創新科技股份有限公司普通股。
(二)原資本總額及股數：原實收資本額為新台幣300,000,000元整，每股面額新台
幣10元，發行股份股數為30,000,000股。
(三)換發新股後資本額及股數：換發新股後實收資本額為新台幣300,000,000元整，
每股面額新台幣1元，發行股份股數為300,000,000股。
(四)本次換發作業依換發股票基準日股東名簿記載各股東持有股份換發，
每1股換發10股。
四、本次換發之新股採無實體發行，新發行之股票將委託臺灣集中保管結算所股份有限
公司採無實體方式帳簿劃撥登錄及交付。
五、換發股票時程如下：
(一)舊股票最後交易日：113年11月27日
(二)舊股票停止交易期間：113年11月28日起至113年12月6日
(三)舊股票最後過戶日：113年12月1日
(四)舊股票停止過戶期間：113年12月2日起至113年12月6日
(五)換發股票基準日：113年12月6日
(六)有價證券換發日：113年12月9日
(七)新股票上櫃買賣日及舊股票終止上櫃買賣日：113年12月9日
(八)自新股票上櫃買賣之日起原上櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的，
本次換發新股票之權利義務與舊股票相同。
六、換發新股票之程序、手續及地點：
(一)本次換發之新股票，係以無實體方式發行，採帳簿劃撥交付。尚未於證券商營
業處所開設集保帳戶之股東，請儘速前往證券商營業處所開立證券帳戶，以利
辦理帳簿劃撥交付作業。
(二)因最後過戶日113年12月1日適逢例假日，故請提前於113年11月29日17時
前親臨本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」
(台北市中正區許昌街17號11樓)辦理過戶手續；掛號郵寄者
以113年12月1日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
(三)凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代
理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。原已存放於證券集保帳戶之股票，
逕由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股票上櫃買賣日統一換發為無實體
之新股上櫃買賣，不需辦理任何手續。
(四)股票換發處所：
本公司股務代理機構：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市中正區許昌街17號11樓
電話：(02)-23611300。
七、本計畫內容作業事項經本公司報請財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核准，本公
司將於停止變更股東名簿記載日前，依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心規定之
期限內，函送相關書件，並在指定之網際網路資訊申報系統申報。
八、其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令規定辦理。
九、相關內容如因事實需要或經主管機關核示必要變更時，授權董事長全權辦理。
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
本公司係辦理股票面額變更，每股面額由新台幣10元變更為新台幣1元，業經
臺北市政府113年10月17日府產業商字第11354168700號函及財團法人中華民國證券
櫃檯買賣中心113年10月28日證櫃監字第1130009730號函核准在案。
