標題：乾杯 公告本公司108年第一次股東臨時會通過解除新任董
事競業禁止之限制
日期：2019-02-18
股票代號：1269
發言時間：2019-02-18 17:15:43
說明：
1.股東會決議日:108/02/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：向日葵國際投資股份有限公司法人代表人-平出莊司
董事：日鐵住金物產株式會社法人代表人-草野裕吾
董事：日商株式會社牛心法人代表人-伊藤勝也
董事：國票創業投資股份有限公司
獨立董事：星野達雄
獨立董事：魏伯憲
獨立董事：多田利郎
3.許可從事競業行為之項目:
董事：向日葵國際投資股份有限公司法人代表人-平出莊司
(1)向日葵國際投資股份有限公司董事長
(2)英屬維京群島商Suiren International Investment Co.,Ltd.董事長
(3)英屬維京群島商Ajisai International Investment Co., Ltd董事長
董事：日鐵住金物產株式會社法人代表人-草野裕吾
日?住金物產株式會社食糧事業部海外市場開拓室 室長
董事：日商株式會社牛心法人代表人-伊藤勝也
日商株式會社牛心 代表取締役社
董事：國票創業投資股份有限公司
寶國建築經理股份有限公司 董事
獨立董事：星野達雄
Netloc Co., Ltd.管理本部 管理本部長
獨立董事：魏伯憲
(1)陽銘聯合會計師事務所 負責人
(2)陽銘財務管理顧問有限公司 董事長
(3)環貫綠佳利控股股份有限公司（開曼群島） 董事
獨立董事：多田利郎
提譜拉斯管理顧問有限公司 總經理
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議通過解除新任
董事及其代表人競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。
