標題：乾杯 公告本公司董事會決議108年第一次股東臨時會召開事宜
日期：2018-12-28
股票代號：1269
發言時間：2018-12-28 16:05:52
說明：
1.董事會決議日期:107/12/28
2.股東臨時會召開日期:108/02/18
3.股東臨時會召開地點:台北市中正區忠孝東路2段88號B1F
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.「董事會議事規範」修訂案。
2.「誠信經營守則」修訂案。
3.「道德行為準則」修訂案。
(二)討論事項：
1.「公司章程」修訂案。
2.「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
3.「取得或處份資產處理程序」修訂案。
4.「資金貸與他人作業處理程序」修訂案。
5.「背書保證處理程序」修訂案。
6.「股東會議事規則」修訂案。
7.初次申請上櫃前發行新股公開承銷，原股東放棄優先認股權利案。
(三)選舉事項：本公司擬設置審計委員會並進行全面改選董事案。
(四)其他事項：解除本公司董事競業禁止案。
5.停止過戶起始日期:108/01/20
6.停止過戶截止日期:108/02/18
7.其他應敘明事項:無。
