標題：乾杯 公告本公司民國108年第一次股東臨時會重要決議事項

日期：2019-02-18

股票代號：1269

公司名稱：乾杯

發言時間：2019-02-18 16:36:43

說明：
1.臨時股東會日期:108/02/18
2.重要決議事項:
(一)報告事項：
1.「董事會議事規範」修訂案。
2.「誠信經營守則」修訂案。
3.「道德行為準則」修訂案。
(二)討論事項：
1.「公司章程」修訂案。
2.「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
3.「取得或處份資產處理程序」修訂案。
4.「資金貸與他人作業處理程序」修訂案。
5.「背書保證處理程序」修訂案。
6.「股東會議事規則」修訂案。
7.初次申請上櫃前發行新股公開承銷，原股東放棄優先認股權利案。
(三)選舉事項：本公司擬設置審計委員會並進行全面改選董事案。
(四)其他事項：解除本公司董事競業禁止案。
3.其它應敘明事項:無。