標題：乾杯 公告本公司董事會決議召開108年股東常會(新增議案)
日期：2019-04-09
股票代號：1269
發言時間：2019-04-09 18:15:33
說明：
1.董事會決議日期:108/04/09
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝東路2段88號地下一樓台北金融中心
4.召集事由:
(一)報告事項
1.本公司107年度營業報告。
2.107年度審計委員會審查報告。
3.本公司107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(二)承認事項
1.本公司107年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司107年度盈餘分配案。(本次新增議案)
(三)討論事項
1.「資金貸與他人作業處理程序」修訂案。(本次新增議案)
2.「背書保證處理程序」修訂案。(本次新增議案)
5.停止過戶起始日期:108/04/27
6.停止過戶截止日期:108/06/25
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無。
