標題：精材 董事會決議召開108年股東常會之相關資訊

日期：2019-02-15

股票代號：3374

公司名稱：精材

發言時間：2019-02-15 16:47:16

說明：
1.董事會決議日期:108/02/15
2.股東會召開日期:108/05/30
3.股東會召開地點:桃園市中壢區吉林路23號地下一樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告
(2)審計委員會報告
5.召集事由二、承認事項:承認107年度之營業報告書及財務報表
6.召集事由三、討論事項:
(1)核准107年度虧損撥補案
(2)核准修訂本公司「公司章程」
(3)核准修訂本公司「取得或處分資產處理程序」
7.召集事由四、選舉事項:董事改選案
8.召集事由五、其他議案:核准解除新任董事之競業禁止限制
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/01
11.停止過戶截止日期:108/05/30
12.其他應敘明事項:無