標題：精材 公告本公司一Ο八年股東常會重要決議事項
日期：2019-05-30
股票代號：3374
發言時間：2019-05-30 11:43:35
說明：
1.股東常會日期:108/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過107年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度之營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事五名(含獨立董事三名)
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)核准修訂「取得或處分資產處理程序」
(2)核准解除新任董事之競業禁止限制
7.其他應敘明事項:無
