標題：台苯 公告本公司108年第1次股東臨時會改選董事
日期：2019-01-31
股票代號：1310
發言時間：2019-01-31 11:06:45
說明：
1.發生變動日期:108/01/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:
(1)和合國際開發有限公司代表人：吳怡青
(2)和合國際開發有限公司代表人：吳怡翰
(3)美好實業股份有限公司代表人：孫鐵漢
(4)劉正元
(5)台苯投資有限公司代表人：林文淵
(6)台苯投資有限公司代表人：潘文炎
(7)台苯投資有限公司代表人：陳柏元
獨立董事:
(1)趙國帥：台灣之星電信(股)公司董事長
(2)張國欽：台銀人壽保險(股)公司董事長
監察人
(1)許偉平
(2)弘通股份有限公司代表人:徐定睿
(3)金智宏投資有限公司代表人:李勝琛
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:
(1)台苯投資有限公司代表人：林文淵
(2)金智宏投資有限公司代表人：李勝琛
(3)台苯投資有限公司代表人：孫正強
(4)台苯投資有限公司代表人：陳建甫
(5)美好實業股份有限公司代表人：劉正元
(6)開疆股份有限公司代表人：趙國帥
(7)安慶開發股份有限公司代表人：吳清典
(8)安慶開發股份有限公司代表人：仲崇國
獨立董事:
(1)簡金成
(2)許高威
(3)張國欽
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
6.異動原因:提前全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事:
(1)台苯投資有限公司代表人：林文淵(10,000,000股)
(2)金智宏投資有限公司代表人：李勝琛(1,000,000股)
(3)台苯投資有限公司代表人：孫正強(10,000,000股)
(4)台苯投資有限公司代表人：陳建甫(10,000,000股)
(5)美好實業股份有限公司代表人：劉正元(42,279,209股)
(6)開疆股份有限公司代表人：趙國帥(200,000股)
(7)安慶開發股份有限公司代表人：吳清典(200,000股)
(8)安慶開發股份有限公司代表人：仲崇國(200,000股)
獨立董事:
(1)簡金成(0股)
(2)許高威(0股)
(3)張國欽(0股)
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/04/03~108/04/02
9.新任生效日期:108/01/31
10.同任期董事變動比率:不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項::無。
